Как вести бизнес без блокировок по 115-ФЗ

Советы и сервисы по финмониторингу для безопасной работы с расчётным счётом

Бесплатная консультация для всех

Неважно, в каком банке у вас счёт, — комплаенс-консультант даст общие рекомендации по 115-ФЗ и расскажет, как работать с запросами банков

Что нужно знать о риске блокировки операций

115-ФЗ обязывает банки выявлять и пресекать сомнительные операции клиентов

  • Банки анализируют все операции с юридическими и физическими лицами — это касается как крупных, так и мелких сделок

  • Если операции кажутся подозрительными, банк может запросить подтверждающие документы

  • В ответ на запрос банка клиент должен предоставить документы в указанный срок, иначе операции по счёту могут быть заблокированы

Рекомендации для предпринимателей

Как работает 115-ФЗ и базовые знания о снижении рисков

Мифы об ограничениях операций по 115-ФЗ

Подробнее

Подключите сервисы для оценки рисков

Сервисы помогут избежать ситуаций, в которых у банка могут возникнуть вопросы

benefit-card-icon

Риск блокировки

Сервис ежедневно проверяет финансовую деятельность и подсвечивает операции в зоне риска

Подробнее

benefit-card-icon

Комплаенс-помощник

Комплаенс отчёт, рекомендации с рисками по 115-ФЗ и консультация менеджера

Подробнее

Бесплатный онлайн-курс по 115-ФЗ

7 коротких уроков от экспертов банка помогут не бояться ограничения операций по счёту

Сделайте бизнес прозрачнее с помощью сервисов

benefit-card-icon

Зарплатный проект

Зачисляйте зарплату онлайн в срок от 10 минут. Техническая поддержка по телефону 24/7

benefit-card-icon

Бизнес-карта с кешбэком

Мгновенные переводы на любые карты и оплата покупок без комиссии

benefit-card-icon

Юрист для бизнеса

Консультации 24/7 удобным способом: по телефону или в личном кабинете

Дополнительная информация

Информация на странице несёт справочный характер и не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями 115-ФЗ.

Онлайн — деятельность, доступная через сеть Интернет. Кешбэк — это условие, при котором часть затрат на покупки возвращается покупателю в виде денег или других бонусов.

Цветовой индикатор риска блокировки предоставляется в рамках сервиса «Безопасный бизнес».

Пакет «СберРейтинг» — наименование набора сервисов, предлагаемых ПАО Сбербанк корпоративным клиентам, который включает в себя: Сервис «Проверка контрагентов», Сервис «Рейтинги Юридических лиц», Сервис «Безопасный бизнес». Объём услуг, предоставляемых в рамках пакета «СберРейтинг», определяется тарифным планом, подключённым клиентом. Информация, предоставляемая в рамках пакета «СберРейтинг» носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является рекомендацией для принятия клиентом коммерческих, управленческих или иных решений.

Услуги в рамках сервиса «Проверка контрагентов», сервиса «Рейтинги ЮЛ» оказываются ПАО Сбербанк с привлечением ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ОГРН: 1057812752502, адрес местонахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, лит. Н, пом.1Н. Подробнее об услугах в рамках сервиса «Проверка контрагентов», сервиса «Рейтинги ЮЛ», тарифах, имеющихся ограничениях и иных условиях на www.sberbank.ru, по телефону контактного центра 8 800 555-57-77 или в отделениях, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Услуги в рамках сервиса «Безопасный бизнес» оказывает ПАО Сбербанк.

Пакет «СберРейтинг» представлен в интернет-банке СберБизнес — системе дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам Банка получать через интернет широкий спектр банковских услуг. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту (0+). Для использования пакета «СберРейтинг» необходим доступ в сеть Интернет. Подробную информацию о пакете «СберРейтинг», интернет-банке СберБизнес, сервисе «Риск блокировки», условиях их подключения, стоимости и тарифах, а также об имеющихся ограничениях вы можете узнать на сайте банка www.sberbank.ru, по телефону контактного центра 8 800 555-57-77 или в отделениях, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сервис «Комплаенс-помощник» предоставляет АО «Интеркомп», ОГРН 1067746798008, адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. Iа. Для использования сервиса «Комплаенс-помощник» нужен доступ в интернет. Подробную информацию о сервисе «Комплаенс-помощник», условиях его подключения, стоимости, тарифах и ограничениях вы можете узнать на сайте.

Сервис «Юрист для бизнеса» предоставляет ООО «Юридические решения» (бренд «Правокард», 127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 3, пом. 1, комн. 10, ОГРН5177746279266). Подробнее — на сайте.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций No 1481 от 11.08.2015. Реклама. Рекламодатель АО «Интеркомп», ООО «Юридические решения», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ПАО Сбербанк