Проанализируем операции по 20 параметрам
Ежемесячный отчёт и рекомендации по операциям в СберБизнесе и других банках
Поможем при запросах и отказах по 115-ФЗ в других банках
Проверим документы и подготовим ответ, пока вы занимаетесь бизнесом
Расскажем, как действовать правильно
Консультации без ограничения по времени
Согласно 115-ФЗ банки вынуждены анализировать операции клиентов, чтобы выявить компании, которые ведут незаконную деятельность
В случае подозрений банк вправе запросить документы, подтверждающие легальность операций
Если компания не предоставит документы, банк может ограничить* проведение операций через интернет-банк или расторгнуть договор обслуживания
Анализ операций по 20 параметрам
Цветовую разметку, которая подскажет, какие операции находятся вне зоны риска, а на какие следует обратить внимание
Информацию о возможных рисках по операциям с контрагентами
Рекомендации по операциям, которые могут вызвать сомнение у банка
Консультация по телефону с менеджером включает:
Развёрнутые ответы на вопросы о результатах анализа
Разъяснения, какие документы сохранять и оформлять согласно ОКВЭД
Рекомендации по изменениям в работе компании
Пояснения, как банк оценивает деятельность вашего бизнеса
Загрузите выписку по операциям в другом банке, мы оценим риски по 115-ФЗ и предоставим отчёт с рекомендациями
Поможем при запросах/отказах других банков РФ
Персональный менеджер возьмёт на себя решение вопросов комплаенс, пока вы занимаетесь бизнесом