Комплаенс-помощник

Анализирует операции на наличие рисков по 115-ФЗ и подсказывает, как избежать ограничений по счёту

​​​​​​​​​​​​​​

Зачем анализировать операции

Согласно 115-ФЗ банки вынуждены анализировать операции клиентов, чтобы выявить компании, которые ведут незаконную деятельность
  • В случае подозрений банк вправе запросить документы, подтверждающие легальность операций
  • Если компания не предоставит документы, банк может ограничить* проведение операций через интернет-банк или расторгнуть договор обслуживания


Что включает в себя отчёт

  • Анализ операций по 20 параметрам
  • Цветовую разметку, которая подскажет, какие операции находятся вне зоны риска, а на какие следует обратить внимание
  • Рекомендации по операциям, которые могут вызвать сомнение у банка


​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

Персональная консультация по результатам отчёта

Персональная консультация по телефону со специалистом включает:
  • Развёрнутые ответы на вопросы о результатах анализа
  • Информацию о возможных рисках по операциям с контрагентами
  • Разъяснения, какие документы сохранять и оформлять согласно ОКВЭД
  • Рекомендации по изменениям в работе компании
  • Пояснения, как банк оценивает деятельность вашего бизнеса

Помощь по счетам в других банках

  • Загрузите выписку по операциям в другом банке, и мы оценим риски по 115-ФЗ
  • Поможем при запросах/отказах других банков РФ
  • Персональный менеджер возьмёт на себя решение вопросов комплаенс, пока вы занимаетесь бизнесом
​​​​​​​

Подробнее о подписке

Тариф Базовый

  • Отчёт и рекомендации каждый месяц
  • Консультации с персональным менеджером
  • Проверка операций с контрагентами

1500 ₽ в месяц

Тариф ПРО

  • Отчёт и рекомендации каждый месяц
  • Консультации с персональным менеджером
  • Проверка операций с контрагентами
  • Помощь при запросах/отказах других банков РФ
  • Отчёт и консультации по выпискам других банков РФ

25 000 ₽ в год

Помощь в сборе документов при получении запросов и отказов в других банках: в проведении операций по счёту и открытии расчётного счёта.
По расчётным счетам СберБизнеса услуга оказывается бесплатно в службе поддержки по номеру 0321 или 8-800-555-57-77, добавочный 6, по рабочим дням с 3:00 до 21:00 (МСК)

Частые вопросы

Как быстро после оплаты я получу комплаенс-отчёт с рекомендациями?
После оплаты сервиса, комплаенс-отчёт формируется в течение 1 рабочего дня. На электронный адрес организации поступит уведомление. Комплаенс-отчёт доступен в личном кабинете сервиса.
Как часто я могу получать консультацию?
Получить консультацию вы можете в течение всего срока действия текущего отчёта. Количество не ограничено и входит в стоимость сервиса.
Чем отличается сервис «Комплаенс-помощник» от сервиса «Риск блокировки»?
Сервис «Комплаенс-помощник» – это ежемесячный детальный анализ операций по счёту по 20 параметрам за год и консультация специалиста по снижению риска ограничительных мер. Сервис «Риск блокировки» предназначен для ежедневной оперативной оценки риска по основным показателям.
Какие ограничения существуют при подключении к сервису?
Существуют следующие ограничения при подключении к сервису:
  1. Сервис не предоставляется организациям с действующим ограничением работы интернет-банка СберБизнес.
  2. Если ваш номер телефона уже указан в учётной записи СберБизнеса по другой организации, которая ранее была подключена к сервису «Комплаенс-помощник».
Гарантирует ли сервис отсутствие запросов документов и ограничений по 115-ФЗ?
Сервис «Комплаенс-помощник» подскажет как снизить риски получения запроса документов и ограничений по 115-ФЗ. Сервис носит рекомендательный характер и направлен на то, чтобы помочь предупредить возможные риски.
Как спишется оплата за сервис?
Оплата за сервис будет списана платёжным требованием автоматически (без акцепта) с расчётного счёта на следующий рабочий день после подключения к сервису.
Что делать, если остались вопросы?
Напишите на электронный адрес compliance.support@sberbank.ru. В письме с вопросом рекомендуем указать ИНН и наименование организации, контактный телефон для связи.
Или позвоните по телефону горячей линии СберРешения: 8-800-600-65-50.

Дополнительная информация

* Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Под ограничением понимаются предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ меры, направленные на недопущение незаконной деятельности: отказ в проведении операции, приостановление операций с денежными средствами через интернет-банк СберБизнес.
Сервис предоставляется на ежемесячной основе до момента отключения. Комиссия списывается автоматически при наличии средств на счёте.
Сервис «Комплаенс-помощник» предоставляет АО «Интеркомп», ОГРН 1067746798008, адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. Iа. Для использования сервиса «Комплаенс-помощник» нужен доступ в интернет. Подробную информацию о сервисе «Комплаенс-помощник», условиях его подключения, стоимости, тарифах и ограничениях вы можете узнать на сайте.
Сервис носит информационный характер, не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями 115-ФЗ.
Интернет-банк и мобильное приложение «СберБизнес» — система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам банка получать через Интернет широкий спектр банковских услуг. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробная информация об интернет-банке и мобильном приложении «СберБизнес», условиях его подключения, стоимости и тарифах, а также об имеющихся ограничениях — на сайте, по телефонам: 0321 (бесплатно с мобильных телефонов в России для клиентов Билайн, Мегафон, МТС, СберМобайл, Tele2, Yota), 8 (800) 555-57-77 (бесплатно с городских телефонов на территории России) или в отделениях, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Реклама. Рекламодатель АО «Интеркомп».
​​​​​​​​​​​​​​