ПО ЗАКОНУ
2
МИН
Дата обновления: 6 мая 2024
Сомнительные операции по 115-ФЗ
Объясняем на примерах, какие операции являются сомнительными и могут вызвать вопросы у банка.
Получите бесплатную консультацию по вопросам комплаенс, даже не имея расчётного счёта в Сбере, обратившись за помощью по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321, доб. 6 с мобильного или 88005555777, доб. 6 с городского телефона.
Проверить свой бизнес на соответствие нормам 115-ФЗ поможет сервис «Риск блокировки», а проконсультироваться по результатам мониторинга операций за последние 12 месяцев — «Комплаенс-помощник».