Внесение изменений в юридическое дело

Заявление на внесение изменений в документы, предоставленные при открытии банковского счёта ›

Идентификация/обновление сведений клиента — юридического лица/индивидуального предпринимателя в целях 115-ФЗ ›

Изменение единоличного исполнительного органа

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Выписка из Единого Государственного Реестра юридических лиц (оформляется банком)
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости)
4. Документ о назначении Единоличного исполнительного органа (решение/протокол)
5. Документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа
6. Заявление о расторжении договора/условий предоставления сервиса «Таможенные платежи» (Приложение 7.5 альбома форм договоров об обмене электронными документами № 3850 от 08.06.2015) при наличии сервиса

• При передаче полномочий управляющей организации: договор о передаче полномочий управляющей организации и документы управляющей организации
• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)

Изменение должностных лиц

(в том числе указанных в КОПиОП/отзыв доверенности)

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Документ, удостоверяющий личность должностных лиц, указанных в КОПиОП и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи
3. Приказ о назначении на должность
4. Доверенность/приказ с правом распоряжения счетом и правом подписи финансовых и банковских документов
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии)
6. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)
7. Документ на отзыв доверенности в свободной форме

• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)

Изменение учредителей

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)
3. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)

Изменение сведений по выгодоприобретателям

(в том числе по бенефициару номинального счета)

1. Приложение к информационным сведениям «Сведения о выгодоприобретателе»

Изменение сведений по бенефициарному владельцу в целях 115-ФЗ

1. Приложение к информационным сведениям «Сведения о бенефициарном владельце в целях Федерального закона №115-ФЗ»

Изменение сведений по бенефициару номинального счета (смерть бенефициара)

(допускается только по номинальному счету опекуна/попечителя с балансом 40823)

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Информационные сведения клиента (ИСК) (при необходимости)
3. Выписка из Единого Государственного Реестра
4. Свидетельство о смерти подопечного

Продление полномочий единоличного исполнительного органа

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Протокол/решение учредителя о продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа/трудовой договор, контракт (выписка из него) для случаев, когда срок полномочий ЕИО определяются трудовым договором/контрактом согласно учредительным документам

Продление полномочий должностных лиц

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Приказ о продлении полномочий/доверенность/распоряжение/трудовой договор, контракт (выписка из него) для случаев, когда срок полномочий должностного лица определяется трудовым договором/контрактом

Изменение паспортных данных должностных лиц/ИП

(окончание срока действия паспорта, замена паспорта в случаях, предусмотренных законодательством РФ)

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (требуется только при смене ФИО) при необходимости
3. Документ, удостоверяющий личность, с новыми паспортными данными
4. Подтверждающий документ, удостоверяющий смену ФИО
5. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)

• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)

Изменение наименования должности единоличного исполнительного органа

1. Устав/изменения в устав с новой должностью²
2. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
3. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)

Изменение наименования организации/организационно-правовой формы

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)
3. Новая редакция устава/изменения в устав² в соответствии с новым наименованием/ОПФ, заверенная регистрирующим органом
4. Положение о филиале (если счет принадлежит филиалу, подразделению юридического лица и в наименование филиала включено наименование юридического лица)
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати с новым наименованием/ОПФ (при необходимости)
6. Документ, удостоверяющий личность ЕИО и иных должностных лиц
7. Заявление клиента на зачисление средств по старым реквизитам
8. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)

• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)

Изменение устава

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)
3. Новая редакция устава/изменения к уставу², заверенная(ые) налоговым органом

Изменение уставного капитала

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)
3. Устав/изменения в устав² с указанием нового размера уставного капитала (при наличии)
4. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)

Изменение адреса/КПП/КПП КНП

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)
3. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика (при наличии КПП КНП)

Для юридических лиц

• Устав в новой редакции/изменения в устав² (в случае наличия адреса в уставе)
• Карточка с образцами подписей и оттиск печати (при изменении адреса в нотариально заверенной карточке), представляется очно в офис банка
• Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)
• Документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа и должностных лиц, указанных в КОПиОП (при смене КОПиОП)
• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)

Для индивидуальных предпринимателей

• Документ, удостоверяющий личность с новой пропиской. При отсутствии адреса регистрации в ДУЛ может быть представлено разрешение на временное проживание, вид на жительство
• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при изменении адреса в нотариально заверенной карточке), представляется очно в офис банка

Изменение печати

(при наличии карточки с образцами подписей и оттиска печати)

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
3. Устав/ изменения в устав² с новой печатью (при изменении устава)

Изменение ОКВЭД

1. Устав/изменения в устав² с новыми видами экономической деятельности (при наличии новой редакции/внесении изменений)
2. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
3. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)
4. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)

Получение/изменение лицензии (патента)

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Копия лицензии на осуществление деятельности
3. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)
4. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)

Реорганизация/редомициляция

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)
3. Протокол/решение о реорганизации/редомициляции
4. Устав новой организации²
5. Протокол/решение о назначении/переводе Единоличного исполнительного органа
6. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в КОПиОП и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, и их полномочия по распоряжению счетом (приказ о назначении/переводе должностных лиц)
7. Документ(ы), удостоверяющий(ие) личность ЕИО и иных должностных лиц, указанных в КОПиОП и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати новой организации (при необходимости)
9. Заявление клиента на зачисление средств по старым реквизитам (не обязательно, оформляется при открытии нового счета клиенту по форме клиента, принимается только от правопреемника)
10. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)
11. Лицензии (при наличии)
12. Передаточный акт (при необходимости)

• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)

Изменение пакета услуг, переход на обслуживание согласно тарифам банка/с тарифов банка

1. Заявление о внесении изменений по счету

Банкротство

1. Решение/определение Арбитражного суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего
2. Документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего (конкурсное производство)
3. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (конкурсное производство)
4. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
5. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)

• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)

Ликвидация

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Протокол/решение о ликвидации
3. Протокол/решение о назначении ликвидационной комиссии/ликвидатора
4. Документ, удостоверяющий личность ликвидатора
5. Карточка с образцами подписей и оттиском
6. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)

• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)

Изменение номера телефона, изменение e-mail

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело

Изменение сочетания подписей КОПиОП

(без изменения должностных лиц/ЕИО указанных в КОПиОП)

1. Новая КОПиОП (если ранее была предоставлена КОПиОП)
2. Документ, удостоверяющий личность должностных лиц, указанных в КОПиОП и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи

• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)

Обновление информационных сведений клиента

1. Информационные сведения клиента с приложениями (по форме банка)

Изменение ОГРНИП

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)
3. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)
4. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя

• Для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
  В случае если клиент/представитель клиента предоставил в банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента (оформляется на каждого представителя организации)

Изменение условий договора (сервис «Таможенные платежи»)

1. Дополнительное соглашение к ранее заключенному договору
2. Заявление о присоединении к условиям предоставления сервиса «Таможенные платежи» (Приложение 7.3 альбома форм договоров об обмене электронными документами № 3850 от 08.06.2015) или
3. Заявление на изменение условий предоставления сервиса «Таможенные платежи» (Приложение 7.4 альбома форм договоров об обмене электронными документами № 3850 от 08.06.2015) или
4. Заявление о расторжении договора/условий предоставления сервиса «Таможенные платежи» (Приложение 7.5 альбома форм договоров об обмене электронными документами № 3850 от 08.06.2015)

Внесение изменений в юридическое дело корпоративного клиента в случае дистанционного открытия счета с регистрацией бизнеса (сервис «РБиДОС»)

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Документ, удостоверяющий личность ЕИО юридического лица/индивидуального предпринимателя (2-3 страница ДУЛ, при замене ДУЛ — 19 страница)

Подключение/отключение автопополнения счета участника закупок

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело

Изменение реквизитов разрешения на строительство (закон 214-ФЗ)

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Разрешение на строительство

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело

Сведения о раскрытии консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

(для застройщика)

Изменение способа привлечения средств участников долевого строительства
(закон 214-ФЗ)

(для случаев неверного указания застройщиком схемы привлечения средств участников долевого строительства при открытии расчетного счета застройщика)

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Проектная декларация

Изменение владельца счета

(применяется в случае изменения владельца специального счета для формирования фонда капитального ремонта в соответствии с ч. 8-10 ст. 175 Жилищного кодекса РФ, а также в случае изменения владельца номинального счета опекуна/попечителя)

1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело
2. Протокол общего собрания собственников недвижимости об изменении владельца специального счета (О передаче счета другому ТСН (ТСЖ), управляющей компании — новому владельцу счета) либо решение органа местного самоуправления об определении регионального оператора владельцем специального счета (в случае изменения владельца специального счета для формирования фонда капитального ремонта)
3. Соглашение об изменении стороны по договору банковского счета (форма АФД 2464 Приложение 3.23)
4. Выписка из Единого Государственного Реестра (оформляется банком)
5. Перечень документов на нового владельца счета в соответствии с разделом 2.1 Памятки (документы, ранее предоставленные в банк и являющиеся актуальными, повторно могут не предоставляться)
6. Информационные сведения клиента (ИСК)¹ (при необходимости)
7. Документы, подтверждающие прекращение исполнения обязанностей опекуна (попечителя) прежним владельцем номинального счета и назначение опекуном (попечителем) нового владельца номинального счета (решение органа опеки и попечительства или иной документ об исполнении обязанностей опекуна (попечителя) новым владельцем номинального счета)