Позвонить: 0321Для бесплатных звонков с мобильных телефонов (Билайн, Мегафон, МТС, Tele2) на территории России 8 800 555-5-777Для бесплатных звонков с любых телефонов на территории России
Доверьте ВЭД и валютный контроль экспертам  Личный менеджер по ВЭД Проконсультирует и поможет в оформлении документов  Документы без ошибок Подготовим документы валютного контроля в соответствии с установленными формами  Обмен валюты онлайн В интернет-банке или системе электронной торговли |
Наименование услуги | Стоимость услуги в рублях | |
11.2. | Консалтинговые услуги по обслуживанию внешнеэкономической деятельности и валютному контролю | |
11.2.1. | Оформление: | |
11.2.2. | Экспертиза контракта на соответствие валютному законодательству РФ, консультация по разработке | 2 000 руб. за один контракт 2 |
11.2.3. | Консультация по вопросам применения валютного законодательства РФ | 1 000 руб. за консультацию |
11.2.4. | Проведение семинара по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю: | |
11.2.5. | Обслуживание внешнеэкономической сделки «Под ключ»: | |
11.2.5.1. | Мониторинг необходимости оформления документов валютного контроля по внешнеэкономическому договору | 1 000 руб. в месяц за один договор ВЭД |
11.2.5.2. | Оформление: | |
11.2.5.3. | Консультация по вопросам применения валютного законодательства РФ | 1 000 руб. за консультацию |
11.2.5.4. | Оформление и учет сведений о валютной операции2 | 100 руб. за операцию по контракту1,2 |
1 Дополнительные разъяснения относительно порядка оказания услуги изложены в Приложении к Альбому тарифов
2 Под термином «контракт» понимается, в том числе кредитный договор
Семинары для вас и ваших сотрудников
- Опытные эксперты расскажут об изменениях валютного законодательства,
- познакомят с новыми продуктами и сервисами,
- проведут обучение в удобном формате: индивидуальные, групповые или онлайн-семинары
Валютные операции в удобном режиме
Конверсионные операции
более чем с 20 валютами
Валютные сделки 24 часа
по рабочим дням
Обмен валюты онлайн
в интернет-банке
Как провести валютную сделку
Через интернет-банк
- Онлайн доступ к конверсии
- Старт торгов с 5:00 МСК
- Без дополнительных комиссий и звонка в банк
- Требуется наличие права единственной подписи у одного сотрудника компании
Через систему электронной торговли Sberbank Markets*
- Онлайн доступ к конверсии, инструментам страхования валютных рисков
- Старт торгов с 3:20 МСК
- Оповещения по СМС/эл. почте, онлайн экспорт данных
- Без дополнительных комиссий и звонка в банк
*Не применимо для ИП
По телефону
- Старт торгов с 9:00 по местному времени
- Согласование условий сделки в голосовом режиме
Краткий обзор изменений валютного законодательства в ноябре 2018 года
Уважаемые клиенты - участники ВЭД!
C 20 ноября 20181 вступает в силу Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 № 181-И2», ознакомиться с нормативным документом Банка России можно по ссылке).
Изменения устанавливают контроль за возвратом резидентами от нерезидентов предоставленных займов и процентов по ним на свои счета в уполномоченных банках3.
Обязанность резидентов по возврату займов и процентов установлена Законом № 64-ФЗ с 14.04.2018 для следующих договоров займа:
- заключенных после 14.04.2018;
- заключенных до 14.04.2018, в условия которых внесены существенные изменения после 14.04.2018.
Для постановки на учет договора о предоставлении займа нерезиденту резидент обязан представить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ.
Ожидаемые сроки рассчитываются в соответствии с Инструкцией № 181-И (Приложение 3):
- сроки возврата займа и процентов определяются на основании кредитного договора или рассчитываются резидентом самостоятельно;
- в расчет прибавляется срок осуществления кредитными организациями перевода денежных средств;
- ожидаемый срок репатриации денежных средств не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору займа.
Информация о представленных резидентом ожидаемых сроках отражается Банком в ведомости банковского контроля по кредитному договору п.8.2 «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей».
Ведомость банковского контроля по кредитным договорам дополняется разделом
V. Сведения об исполнении резидентом требования статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»4 с подразделами:
V.I – Сведения о возврате основного долга;
V.II – Сведения об уплате процентных платежей.
Ответственность за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению от нерезидента средств, причитающихся по договорам займа, установлена частью 4 статьи 15.25 Кодекса административных нарушений Российской Федерации (в редакции Закона № 64-ФЗ и Закона № 325-ФЗ5).
При переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк резидент обязан предоставить в новый банк Учета контракта (далее – банк УК) дополнительно следующую информацию6:
- дату постановки на учет контракта (кредитного договора);
- дату снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК;
- регистрационный номер предыдущего банка УК.
В настоящее время резидент представляет в новый банк УК только контракт (кредитный договор), либо выписку из него и информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).
При оформлении справки о подтверждающих документах по договорам о предоставлении займа с кодом вида контракта 5 – «предоставление займа нерезиденту» необходимо в поле «Примечание» указать признак:
«Ф» - в случае представления документов, подтверждающих наступление условий невозврата займа (пункты 8-10 части 2 статьи 19 Закона № 173-ФЗ);
«П» - в случае представления документов, подтверждающих исполнение обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов.
Обращаем внимание физических лиц – резидентов!
Требования статьи 19 Закона № 173-ФЗ о возврате займов и процентов по ним на счета в уполномоченных банках распространяется также на резидентов - физических лиц.
Указанием № 4855-У утвержден порядок представления заимодавцами- физическими лицами в Банк документов и информации по договорам займа, в том числе:
- при списании иностранной валюты или валюты РФ по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает в эквиваленте 3 (три) миллиона рублей физическое лицо - резидент должно представить в уполномоченный банк также информацию об ожидаемых сроках репатриации денежных средств;
- при возврате займа, осуществлении процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа физическое лицо - резидент должно сообщить уполномоченному банку информацию о назначении такого платежа в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица;
- другие.
1 Указание Банка России от 05.07.2018 N 4855-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Указание № 4855)
2 Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструкция № 181-И)
3 Соблюдение резидентом требований статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173- ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон № 173-ФЗ) в редакции Федерального закона от 03.04.2018 № 64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (далее – Закон № 64-ФЗ).
4 По аналогии с договорами об экспорте и импорте товаров и услуг
5 Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 325-ФЗ) вступивший в силу с 14.05.2018
6 Указанную информацию резиденту направляет предыдущий банк УК (банк, который снимает с учета контракт по основанию 6.1.1 Инструкции № 181-И).
Следите за новостями на сайте банка и приходите на обучающие семинары по валютному законодательству
- Сопроводительное письмо для постановки на учет контракта
- Сведения об экспортном контракте
- Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК
- Заявление о снятии с учета контракта
- Сведения о валютной операции
- Справка о подтверждающих документах
- Поручение на покупку/продажу иностранной валюты
- Распоряжение об осуществлении обязательной продажи
- Порядок обмена между банком и клиентом документами и информацией для целей валютного контроля
- Работа по контракту — Порядок постановки контракта (кредитного договора) на учёт (с 01.03.2018)
- Информация о валютных операциях — Инструкция по представлению резидентом документов и информации по валютной операции
- Информация о подтверждающих документах — Представление резидентом справки о подтверждающих документах и (или) подтверждающих документов по контрактам
- Договор займа
- Договор займа (заимодавец-резидент)
- Договор займа (заимодавец-нерезидент)
- Договор аренды
- Договор аренды нежилых помещений
- Договор купли-продажи товара (импорт)
- Договор купли-продажи товара (экспорт)
- Договор об оказании услуг
- Договор об оказании услуг (импорт)
- Договор об оказании услуг (экспорт)
- Контракт (импорт ЕАЭС)
- Контракт (экспорт ЕАЭС)
Обязан ли я проходить валютный контроль?
Прохождение валютного контроля — это законодательная обязанность участников внешнеэкономической деятельности. Валютному контролю подлежат все операции с иностранными компаниями и/или гражданами. Также валютному контролю подлежат расчеты между резидентами в иностранной валюте и трансграничные платежи резидентов в российских рублях.
Как не нарушить валютное законодательство и не попасть под штрафы?
Есть несколько важных правил, которые необходимо соблюдать:
- Контроль поступления экспортной валютной выручки, зачислений валюты
- Постоянный мониторинг сроков оформления документов валютного контроля по договорам внешней экономической деятельности
- Корректное оформление документов валютного контроля и своевременное предоставление их в уполномоченный банк
Что делать если я не знаю, как составить документы валютного контроля?
Если заполнение документов валютного контроля вызывает трудности, предлагаем сэкономить время и избежать нарушений валютного законодательства, доверив эти рутинные операции профессиональным специалистам. Сотрудники Сбербанка оформят необходимые документы, окажут помощь. Получить консультацию.
Куда обращаться, если что-то не получается в «Сбербанк Бизнес Онлайн»?
- Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: +7 (495) 500 55 50 и 8 (800) 555 5 777
- Получить видео инструкцию:
Перейдите по ссылке «Краткая видео инструкция» в верхнем левом углу экрана системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Затем выберите интересующую вас тематику. Если у Вас останутся вопросы, вы можете обратиться к полному руководству пользователя, расположенному по ссылке на этой же странице - Получить аудио инструкции по телефонам службы технической поддержки
Как узнать, кто мой менеджер по ВЭД?
Узнать, кто является вашим персональным менеджером, вы можете по телефонам горячей линии центра компетенций по ВЭД: 8 (800) 200 94 45
Как поставить контракт на учет?
Воспользуйтесь специальной памяткой «Порядок постановки контракта (кредитного договора) на учет с 01.03.2018 года»
Может ли мой иностранный контрагент оплатить на мой счет в Банке электронными деньгами через международные платежные системы онлайн-переводов?
Да, может. Осуществление расчетов электронными деньгами не противоречит российскому законодательству. Для расчетов электронными деньгами Вы можете использовать различные системы онлайн-переводов (PayPal, Payoneer и другие). Как правило, они устанавливают ограничения по суммам операций, валютам и др. С условиями проведения расчетов платежными системами Вы можете ознакомиться на официальных сайтах этих систем в сети Интернет. Получить консультацию персонального менеджера по ВЭД.
Центр компетенций по ВЭД:
8 (800) 200 94 45
(c 0:00 до 20:00 по МСК)
Нажимая кнопку «Отправить», вы предоставляете право и даете свое согласие на обработку, хранение, использование, удаление (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) предоставленных вами персональных данных (номера телефона, ваших фамилии, имени и отчества) в адрес ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) в целях информирования вас об услугах по сопровождению ВЭД и в целях взаимодействия с вами для оформления данных услуг (преддоговорное взаимодействие). По достижению целей обработки персональные данные будут удалены.