Комплаенс-помощник – 115-ФЗ ограничения по счёту

Для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript

Зачем анализировать операции

Согласно 115-ФЗ банки вынуждены анализировать операции клиентов, чтобы выявить компании, которые ведут незаконную деятельность

В случае подозрений банк вправе запросить документы, подтверждающие легальность операций
Если компания не предоставит документы, банк может ограничить* проведение операций через интернет-банк или расторгнуть договор обслуживания

Персональная консультация по результатам отчёта

Консультация по телефону с менеджером включает:

Развёрнутые ответы на вопросы о результатах анализа
Информацию о возможных рисках по операциям с контрагентами
Разъяснения, какие документы сохранять и оформлять согласно ОКВЭД
Рекомендации по изменениям в работе компании
Пояснения, как банк оценивает деятельность вашего бизнеса

Помощь по счетам в других банках

Загрузите выписку по операциям в другом банке, мы оценим риски по 115-ФЗ и предоставим отчёт с рекомендациями
Поможем при запросах/отказах других банков РФ
Персональный менеджер возьмёт на себя решение вопросов комплаенс, пока вы занимаетесь бизнесом

Проверить счета в других банках

Помощь в сборе документов при получении запросов и отказов в других банках: в проведении операций по счёту и открытии расчётного счёта.

По расчётным счетам СберБизнеса услуга оказывается бесплатно в службе поддержки по номеру 0321, доб. 6 с мобильного или 8-800-555-57-77, доб. 6 с городского телефона, по рабочим дням с 3:00 до 21:00 (МСК)

Сервис «Комплаенс-помощник» – это ежемесячный детальный анализ операций по счёту по 20 параметрам за год и консультация специалиста по снижению риска ограничительных мер. Сервис «Риск блокировки» предназначен для ежедневной оперативной оценки риска по основным показателям.

Существуют следующие ограничения при подключении к сервису:

Сервис не предоставляется организациям с действующим ограничением работы интернет-банка СберБизнес.
Если ваш номер телефона уже указан в учётной записи СберБизнеса по другой организации, которая ранее была подключена к сервису «Комплаенс-помощник».

Сервис «Комплаенс-помощник» АО «Интеркомп» — сервис, который анализирует операции на наличие рисков по 115-ФЗ* и подсказывает, как избежать ограничений по счёту. С 16.05.2023 г. по 16.05.2024 г. включительно для новых клиентов, подключившихся к сервису «Комплаенс-помощник» (далее — сервис), действует акция «30 дней за 1 рубль», далее подписка будет продлена автоматически по тарифу «Базовый» за 1500 рублей в месяц. Акция не действует для клиентов, ранее подключавших сервис.

Общий срок действия акции «30 дней за 1 рубль» по использованию сервиса, предоставляемого АО «Интеркомп»: c 16.05.2023 г. по 16.05.2024 г. включительно.

Подробнее о специальном предложении, его организаторе, сроках, месте и порядке получения, условиях и ограничениях — в правилах акции. Предложение предоставляет АО «Интеркомп», ОГРН 1067746798008, адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. Iа. Общий срок действия: с 16.05.2023 г. по 16.05.2024 г. Подробная информация о тарифах и условиях акции — в правилах акции.

* Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Под ограничением понимаются предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ меры, направленные на недопущение незаконной деятельности: отказ в проведении операции, приостановление операций с денежными средствами через интернет-банк СберБизнес. Сервис предоставляется на ежемесячной основе до момента отключения. Комиссия списывается автоматически при наличии средств на счёте. Сервис носит информационный характер, не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями 115-ФЗ. Интернет-банк и мобильное приложение СберБизнес — система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам банка получать через Интернет широкий спектр банковских услуг. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробная информация об интернет-банке и мобильном приложении СберБизнес, условиях его подключения, стоимости и тарифах, а также об имеющихся ограничениях — на сайте, по телефонам: 0321, доб. 6 (бесплатно с мобильных телефонов в России для клиентов Билайн, Мегафон, МТС, СберМобайл, Tele2, Yota), 8-800-555-57-77, доб. 6 (бесплатно с городских телефонов на территории России) или в отделениях, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реклама. Рекламодатель АО «Интеркомп».