ПО ЗАКОНУ
2
МИН
Сомнительные операции по 115-ФЗ
Объясняем на примерах, какие операции являются сомнительными и могут вызвать вопросы у банка.
Операции сомнительного характера
Получите бесплатную консультацию по вопросам комплаенс, даже не имея расчётного счёта в Сбере, обратившись за помощью по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321 доб. 6 с мобильного или 88005555777 доб. 6 с городского телефона.
Проверить свой бизнес на соответствие нормам 115-ФЗ поможет сервис «Риск блокировки», а проконсультироваться по результатам мониторинга операций за последние 12 месяцев — «Комплаенс-помощник».
Статью актуализировали 20 марта 2023.