Анализ деятельности бизнеса по 115-ФЗ и персональная консультация

Name: sberbank.ru
Price range: 0

Чтобы минимизировать риски и защитить интересы клиентов, банк в автоматическом режиме проверяет операции на соответствие нормам закона. Если операции отвечают критериям сомнительных и не имеют явного экономического смысла, их могут приостановить или отказать в проведении. Рассказываем, как действовать в этих случаях.

1 Банк приостановил операции и сообщил о проверке

Проверьте входящие сообщения в интернет-банке СберБизнес: там должен был появиться запрос от банка. Статусы платежей можно отследить во вкладке «Платежи и переводы» >> «Все платежи».

Отнеситесь к ситуации с пониманием. Подготовьте документы, подтверждающие экономический смысл операций.

2 Отказ банка по 115-ФЗ

Обратитесь в банк за уточнением причин отказа, предоставьте сведения и документы, подтверждающие законность и экономический смысл операций. Направьте обращение на электронный адрес finhelp@sberbank.ru. Или позвоните по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321 доб. 6 с мобильного или 88005555777 доб. 6 с городского телефона. Комплаенс-консультант бесплатно расскажет про нормы 115-ФЗ, даст персональные рекомендации и поможет в процессе сбора документов.

Подробнее о правилах безопасного бизнеса и способах выстроить доверительные отношения с банком можно узнать в разделе «Как вести бизнес без блокировок по 115-ФЗ».

Проверить свой бизнес на соответствие нормам 115-ФЗ поможет сервис «Риск блокировки», а проконсультироваться по результатам мониторинга операций за последние 12 месяцев — «Комплаенс-помощник».

Как избежать ограничений по 115-ФЗ с помощью сервисов банка

Как снять блокировку по 115-ФЗ

Проверка контрагента: как работать без рисков по 115-ФЗ

Смотреть все статьи

Обслуживание счёта на ваших условиях

Откроем счёт и подключим полезные сервисы бесплатно

Анализ деятельности бизнеса по 115-ФЗ и персональная консультация

Что делать, если банк отказал в проведении операции

Содержание

1

Банк приостановил операции и сообщил о проверке

2

Отказ банка по 115-ФЗ

Читать далее

Обслуживание счёта на ваших условиях