Как вести бизнес без блокировок по 115-ФЗ

Советы и сервисы по финмониторингу для безопасной работы с расчётным счётом

Бесплатная консультация для всех

Неважно, в каком банке у вас счёт, — комплаенс-консультант даст общие рекомендации по 115-ФЗ и расскажет, как работать с запросами банков

Что нужно знать о риске блокировки операций

115-ФЗ обязывает банки выявлять и пресекать сомнительные операции клиентов
  • Банки анализируют все операции с юридическими и физическими лицами — это касается как крупных, так и мелких сделок
  • Если операции кажутся подозрительными, банк может запросить подтверждающие документы
  • В ответ на запрос банка клиент должен предоставить документы в указанный срок, иначе операции по счёту могут быть заблокированы
​​​​​​​

Рекомендации для предпринимателей

Как работает 115-ФЗ и базовые знания о снижении рисков

​​​​​​​​​​​​​​

Банки против отмывания доходов

​​​​​​​​​​​​​​

Мифы об ограничениях операций по 115-ФЗ

​​​​​​​​​​​​​​

10 заповедей 115-ФЗ

Ещё 11 статей
​​​​​​​​​​​​​​

Могут ли заподозрить в терроризме по 115-ФЗ

​​​​​​​​​​​​​​

Как «светофор» ЦБ влияет на бизнес

​​​​​​​​​​​​​​

Как не лишиться бизнеса из-за незнания 115-ФЗ

​​​​​​​​​​​​​​

Коды ОКВЭД и как их правильно выбирать

​​​​​​​​​​​​​​

Что такое сомнительные операции

​​​​​​​​​​​​​​

Риски дробления бизнеса на несколько компаний

​​​​​​​​​​​​​​

Блокировка личного счёта предпринимателя

​​​​​​​​​​​​​​

ТОП-3 ошибки при открытии счёта

​​​​​​​​​​​​​​

Как застраховать бизнес от проверок по 115-ФЗ

​​​​​​​​​​​​​​

Как избежать ограничений с помощью сервисов банка

Подключите сервисы для оценки рисков

Сервисы помогут избежать ситуаций, в которых у банка могут возникнуть вопросы