Как избежать ограничения операций по счёту
Узнайте, как сделать сотрудничество с банком максимально прозрачным, комфортным и доверительным.
Рекомендации
для предпринимателей
Что нужно знать о 115-ФЗ
115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Именно он обязывает банки выявлять и пресекать операции, в отношении которых возникают такие подозрения.
Подробнее ›
