Как избежать ограничения операций
по счёту
Узнайте, как сделать сотрудничество с банком максимально
прозрачным, комфортным и доверительным
Первая помощь бизнесу
Бесплатная консультация по номеру 0321
Неважно, в каком банке у вас расчётный счёт, — комплаенс-консультант даст общие рекомендации по 115-ФЗ и расскажет, как правильно работать с запросами банков. Наберите 0321 и скажите «Комплаенс»
Сервисы для оценки рисков
Рекомендации для предпринимателей
Что нужно знать о 115-ФЗ
115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Именно он обязывает банки выявлять и пресекать операции, в отношении которых возникают такие подозрения.
Операции сомнительного характера
5 шагов к доверию
1
2
3
Правильно переводите доход от предпринимательской деятельности
Оценивайте объём переведённых средств на личную карту
4
5
Работайте без штрафов по выбранным ОКВЭД
Операции должны соответствовать деятельности компании
Полезные инструкции
Операции сомнительного характера
Расскажем за 5 минут, как повысить прозрачность транзакций. Вы узнаете, какие операции попадают под эту категорию при снятии наличных, зачислениях и переводах.
Что делать, если приостановлено ДБО
Проверьте статус счёта в интернет-банке СберБизнес и наличие письма из банка с запросом документов или свяжитесь со своим менеджером.
Статьи по теме
Статья, 4 минуты
Мифы о «блокировке счёта» в рамках 115-ФЗ
Статья, 4 минуты
Что такое коды ОКВЭД и как их выбрать
Статья, 3 минуты
15 заповедей 115-ФЗ
Статья, 7 минут
Банки против отмывания доходов: как работает 115-ФЗ
Статья, 4 минуты
Как избежать ограничений по 115-ФЗ с помощью сервисов банка
Статья, 2 минуты
Могут ли заподозрить в терроризме по 115-ФЗ
Статья, 4 минуты
Теневой бизнес в 2021 году: рекомендации для бизнеса
Статья, 3 минуты
Как работать с контрагентами в рамках 115-ФЗ
Статья, 6 минут
Как использовать бизнес-карту в рамках 115-ФЗ
Статья, 5 минут
Как сотрудничать с зарубежными партнёрами
Статья, 2 минуты
Как ИП перевести себе доход
Статья, 5 минут
Как контролировать налоговую нагрузку
Статья, 3 минуты
Как работать с самозанятыми
Статья, 3 минуты
ТОП-3 ошибки предпринимателей при открытии расчётного счёта
Статья, 3 минуты
Почему важно правильно указывать назначение платежа
Статья, 4 минуты
Как работать с наличными, чтобы сохранить доверие банков
Статья, 4 минуты
Как ИП поменять коды ОКВЭД без штрафов
Статья, 4 минуты
Что делать, если банк просит подтвердить уплату налогов
Статья, 3 минуты
О каких изменениях нужно сообщать банку
Статья, 5 минут
Как снять «блокировку» счёта
Статья, 5 минут
Как не лишиться бизнеса из-за незнания 115-ФЗ
Статья, 3 минуты
«Блокировка» личного счёта предпринимателя
Статья, 4 минуты
Как реабилитировать бизнес при отказах банка по 115-ФЗ
Статья, 7 минут
Риски дробления бизнеса на несколько компаний

Всё о «блокировках» счёта. Обучающий курс по 115-ФЗ
При покупке курса дополнительные обучающие материалы в подарок
Сделайте бизнес прозрачнее
с помощью сервисов СберБизнеса
СберБанк защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.