Как избежать ограничения операций
по счёту

Узнайте, как сделать сотрудничество с банком максимально
прозрачным, комфортным и доверительным

Сервисы для оценки рисков

Рекомендации для предпринимателей

Что нужно знать о 115-ФЗ

115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Именно он обязывает банки выявлять и пресекать операции, в отношении которых возникают такие подозрения.

Подробнее

5 шагов к доверию

1

Корректно указывайте назначение платежа

Банк сможет верно идентифицировать ваш платёж

Подробнее

2

Вовремя отвечайте на запросы банка

4 совета, как правильно отвечать на запрос банка

Подробнее

3

Правильно переводите доход от предпринимательской деятельности

Оценивайте объём переведённых средств на личную карту

Подробнее

4

Платите налоги вовремя и в полном объёме

Включая НДФЛ и страховые взносы

Подробнее

5

Работайте без штрафов по выбранным ОКВЭД

Операции должны соответствовать деятельности компании

Подробнее

Полезные инструкции